Lavagem De Dinheiro

Grupo usava negócios ligados à construção civil em São José do Rio Preto para movimentar e ocultar recursos da atividade criminosa

Intenção é encontrar equilíbrio entre ampliar a fiscalização e preservar um segmento que movimenta bilhões de dólares

Decisão do STF conclui que armas pertenciam a PMs e determina retirada do equipamento de ex-prefeito de Belford Roxo

Polícia Federal cumpre 13 mandados de prisão preventiva contra investigados, nesta quinta-feira, durante a Operação Commodity

Corporação cumpre 24 mandados contra grupo que atuava em todo o país; organização também é suspeita de tráfico de drogas

Segundo investigação, coronel Luiz Carlos Pereira Martins intermediava contatos e fazia festas com Cléber Azevedo dos Santos, operador financeiro do PCC

Batizada de Operação Janus, ação cumpre 18 mandados de prisão e mira suspeitos de movimentar recursos do grupo criminoso

Ação cumpre mandados no RJ, SP, GO e PA; grupo abastecia hospitais e usava empresas de fachada para lavar dinheiro

Empresas de fachada, lavagem de dinheiro e tecnologia fazem parte da estratégia das facções para ocultar recursos e expandir suas operações

Magrão Nobre, vereador de São João de Meriti, também é investigado; mandados foram cumpridos em residências, na Alerj e na Câmara

Polícia Federal descobriu contratos com influenciadores digitais para divulgação de sites de apostas irregulares e apreendeu bens no ES

Agentes cumprem mandados em quatro estados e investigam ligação financeira internacional com estrutura associada à Al-Qaeda