Lavagem De Dinheiro

Inquérito autorizado pelo STF envolve negociações com Vorcaro e remessas milionárias para um fundo nos EUA

Dezoito pessoas foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, os investigados tinham mansões e até carros de luxo em Santa Catarina.

Ministro aponta indícios de desvio de emendas parlamentares, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Grupo teria ocultado e dissimulado pelo menos R$ 5,2 milhões usando empresas de apostas e “laranjas”

Imóveis foram alvo de operação policial no início do mês

Autoridades apuram supostos crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio da exploração de apostas

Gigantes do setor como Stellantis, Mercedes, Toyota e Honda foram multadas

Segunda fase de força-tarefa ocorre para cumprimento de três mandados de prisão e 15 de busca e apreensão, no CE e na BA

Influenciadora presa na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista é investigada como um dos braços financeiros do PCC

Ação determinou sequestro de 22 veículos de luxo, dois relógios e bloqueio de cerca de R$ 500 milhões dos investigados

Esquema desviou R$ 37 milhões por meio de falsa plataforma de investimentos

Policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão no estado fluminense, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal