Coaf (Conselho De Controle De Atividades Financeiras)

Empresária e influenciadora volta aos holofotes após apuração sobre movimentações financeiras envolvendo empresas ligadas a ela

Polícia Federal mira movimentações milionárias, empresas ligadas à influenciadora e possíveis crimes apontados em relatórios do Coaf

Investigação indica que há cerca de R$ 27 milhões sem origem que passaram pela conta da influenciadora

Ministros vão decidir se a lei pode proteger vítimas de violência de gênero mesmo quando não há relação afetiva com o agressor

Projeto sugere que BC e Coaf fiquem responsáveis por determinar os valores máximos para transações financeiras de alto valor

Medida também critica o uso ‘indiscriminado’ de dados sigilosos por autoridades

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil afirma que fechou contratos com as duas empresas após eleições de 2022

Ofício para a divulgação de informações do filho do presidente Lula foi enviado ao Coaf no mesmo dia da aprovação

Instituição mantinha contas e movimentações sem a devida identificação dos titulares

A Comissão decretou também a convocação de banqueiro Daniel Vorcaro e irmãos do ministros do STF

Julgamento pressiona o STF a revisitar o assunto e a se pronunciar sobre lacunas surgidas desde que o tema foi julgado há seis anos

Portaria publicada nesta sexta visa garantir que empresas de aposta sigam parâmetros internacionais contra a lavagem de dinheiro