Coaf (Conselho De Controle De Atividades Financeiras)
ACM Neto confirma ter recebido R$ 3,6 milhões de Banco Master e Reag por serviços de consultoria
Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil afirma que fechou contratos com as duas empresas após eleições de 2022
Lulinha: após aprovar quebra de sigilo, CPMI do INSS aguarda dados em 5 dias úteis
Ofício para a divulgação de informações do filho do presidente Lula foi enviado ao Coaf no mesmo dia da aprovação
PF faz buscas em banco em SP sob suspeita de facilitar lavagem de R$ 25 bilhões de facções
Instituição mantinha contas e movimentações sem a devida identificação dos titulares
CPI do Crime Organizado quebra sigilo de empresa ligada a Dias Toffoli
A Comissão decretou também a convocação de banqueiro Daniel Vorcaro e irmãos do ministros do STF
STJ decide que MP e polícias não podem pedir informações ao Coaf sem autorização da Justiça
Julgamento pressiona o STF a revisitar o assunto e a se pronunciar sobre lacunas surgidas desde que o tema foi julgado há seis anos
Bets vão realizar classificação de risco de apostadores e comunicar operações suspeitas ao Coaf
Portaria publicada nesta sexta visa garantir que empresas de aposta sigam parâmetros internacionais contra a lavagem de dinheiro
Ex-auxiliar de Bolsonaro diz à CPMI que transação atípica detectada pelo Coaf era um consórcio
O sargento Luis Marcos dos Reis movimentou mais de R$ 3,3 milhões entre janeiro de 2022 e maio deste ano
Empresa que vendeu blindados à PRF com aval de Silvinei movimentou R$ 28 mi em dois anos
Coaf mostra que capital da Combat Armor era de R$ 1 milhão no mesmo período; CPMI investiga relações com gestão Bolsonaro
Ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Cid movimentou R$ 3,2 milhões em sete meses, diz Coaf
O militar está preso desde 3 de maio; ele é investigado por fraude em cartões de vacinação e tentativa de golpe de Estado